Egy nyírségi dohánybirodalom vége: a NAV lecsapott
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói és a Bevetési Igazgatóság pénzügyőrei összehangolt akcióban számoltak fel egy hatalmas illegális dohányfeldolgozó és cigarettakereskedelmi hálózatot a Nyírségben. A bűnbanda több tonnányi dohányt juttatott a feketepiacra, amiből milliós nagyságrendű cigarettát állíthattak volna elő.
Hogyan működött a hálózat?
A középpontban egy testvérpár állt, akik adózatlan fogyasztási dohány és cigaretta kereskedelméből próbáltak meggazdagodni. A fivérek szoros kapcsolatban álltak a dohány alapanyagát beszerző és feldolgozó „vállalkozókkal”, és közösen szervezték az illegális üzletet. A bevételeik jelentősek voltak, hiszen adózatlan termékeket árusítottak, amelyek jóval olcsóbban kerültek a feketepiacra.
A felgöngyölítés menete
A NAV szakemberei hónapokon keresztül figyelték a testvérpárt. A nyomozás során több tucatnyi rajtaütést hajtottak végre, és bírói engedéllyel leplezett eszközöket is bevetettek. Így sikerült feltárni a teljes hálózat működését, és bizonyítékot szerezni a szervezett bűnözői tevékenységre.
Megdöbbentő mennyiség és óriási kár
A nyomozás feltárta, hogy a banda összesen 8,7 tonna fogyasztási dohányt állított elő és értékesített. Ez a mennyiség mintegy 10 millió szál cigaretta megtöltésére lett volna elegendő. A tevékenység következtében több mint 430 millió forint kár érte a magyar költségvetést.
A testvérpár ezen felül további 23 ezer doboz cigarettát is forgalomba hozott, amelynek piaci értéke meghaladta a 700 millió forintot.
A nagy akció és az elfogások
A bűnszövetség felszámolása félszáz pénzügyőr részvételével történt. Az összehangolt akció során hét embert állítottak elő, akiket különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással és pénzmosással gyanúsítottak meg.
A gyanúsítottak közül öt személyt őrizetbe vettek, és a bíróság döntése alapján előzetes letartóztatásba kerültek. Amennyiben bűnösségük bebizonyosodik, akár tíz év szabadságvesztésre is ítélhetik őket.
Dohánybirodalom a feketepiacon – de csak rövid ideig
A testvérpár és társai gyors meggazdagodásra számítottak, de az adóhatóság kitartó munkájának köszönhetően rövid időn belül véget ért a „birodalmuk”. Az ügy jól mutatja, hogy a NAV folyamatosan figyeli az adóelkerülés és a feketekereskedelem minden formáját, és összehangolt akciókkal lép fel a szervezett bűnözés ellen. – áll a NAV közleményében.
