Egymilliárdos csalást leplezett le a NAV – országos takarítócéghálózat buktatta le magát
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága újabb, nagyszabású költségvetési csalást leplezett le: egy kettős céghálózatként működő bűnszervezet több mint egymilliárd forinttal rövidítette meg az államkasszát.
A fedőszervezetek takarítási szolgáltatásokat színleltek, miközben országos szinten, közel 500 dolgozóval folytatták az illegális tevékenységet.
Kettős céghálózat, titkos irányítás – a piramis csúcsán egy Pest vármegyei férfi állt
A nyomozás szerint a szervezetet egy Pest vármegyei férfi irányította, aki két egymástól független, de azonos módszerekkel működő céghálót épített fel.
A láncolatok csúcsán ő maga volt az ügyvezető, és gondoskodott róla, hogy a két hálózat ne tudjon egymásról – így próbálta leplezni a kapcsolódásokat és a pénzmozgásokat.
A módszer azonban azonos volt: a takarítócégek valótlan számlákat állítottak ki, majd a befolyt összegeket készpénzben vették fel és feketén fizették ki a munkavállalóknak.
Feketebér és borítékos fizetés: így működött a rendszer
A takarítók formálisan alvállalkozó cégeknél voltak bejelentve, de a fizetésüket valójában a „haszonhúzó” vállalatoktól kapták.
A dolgozók bérének 30%-át borítékban, a többit utalással kapták meg, sőt voltak, akik teljes fizetésüket készpénzben kapták.
A rendszer célja kettős volt: a járulékfizetés és az áfafizetés kijátszása.
Ezzel a trükkel a bűnszervezet alig másfél év alatt több mint egymilliárd forintnyi vagyoni hátrányt okozott az államnak.
Látványos NAV-akció: kommandósok, pénzszámlálók, lefoglalt vagyon
A NAV nyomozói 32 helyszínen tartottak házkutatást, ahol iratokat, szervereket, laptopokat és telefonokat foglaltak le.
A bevetés során 18 embert hallgattak ki, köztük a bűnszervezet vezetőjét és közvetlen irányítóit is.
A férfit a MERKUR kommandós egység fogta el luxusingatlanában, és a Kaposvári Járásbíróság elrendelte letartóztatását.
A nyomozás során közel 200 millió forint készpénzt találtak, amelynek megszámlálásához pénzszámlálókra volt szükség.
A vagyonbiztosítás már az akció napján 365 millió forint megtérülést eredményezett, azóta pedig ez az összeg tovább nő, mivel újabb ingatlanok, követelések és fintech-számlák kerülnek látókörbe.
Súlyos büntetés várhat a csalókra
A hatóságok különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével gyanúsítják az elkövetőket.
A törvény szerint az ilyen bűncselekmény akár 20 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.
A NAV közleménye szerint a most leleplezett hálózat felszámolásával egy több megyét lefedő, professzionálisan szervezett csalássorozatot sikerült megszüntetni – és ezzel újabb milliárdok védhetik meg a közpénzt.
