NAV lebuktatta a SZÉP-kártyával visszaélőket
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) újabb súlyos szabálytalanságra derített fényt: egy szervezett csoport illegális pénzváltást folytatott, SZÉP-kártyás elfogadóhelyek mögé bújva. A jogsértő tevékenység során több mint 202 millió forintnyi SZÉP-kártyás összeget alakítottak át készpénzzé, komoly hasznot húzva az ügyfelek kétségbeeséséből.
Hogyan buktak le az elkövetők?
A NAV ellenőrei rendszeresen figyelik az online felületeket, köztük a közösségi médiát is, ahol egyre gyakrabban bukkannak adóelkerülési kísérletekre. Egy előzetes elemzés során felfigyeltek egy privát Facebook-csoportra, amelyben több mint hatezer tag volt jelen. Itt hirdették, hogy 20 százalékos jutalékért bárki készpénzre válthatja a SZÉP-kártyáján lévő pénzt.
A hevesi revizorok csatlakoztak a csoporthoz, majd kapcsolatba léptek a hirdetővel, aki kamuprofil mögé bújt. Ugyanazt az ajánlatot kapták, mint bárki más: a kártyán lévő összeg 80 százalékát kézhez adják, 20 százalékot pedig megtartanak. A NAV munkatársai 50 ezer forint váltásában állapodtak meg, és személyes találkozót szerveztek.
A szálláshelyek mögött rejtőztek
Az egyeztetés során az is kiderült, hogy a SZÉP-kártyás fizetések mögött szálláshelyek jelentek meg kedvezményezettként, így sikerült beazonosítani a háttérben álló személyeket is. A találkozó bizonyította, hogy nem egyedül dolgoztak: a csoportot többen működtették, és a hasznot közösen osztották fel.
Hamis számlák és milliós jutalékok
Az online számlaadatok átvizsgálása után kiderült, hogy közel kétezer olyan számlát állítottak ki, amely mögött valójában semmilyen tényleges szolgáltatás nem történt. Így összesen közel 44 millió forintnyi jutalékot szereztek jogtalanul, miközben az ügyfelek 202 millió forintnyi SZÉP-kártyás egyenleget váltottak át készpénzre.
Súlyos következmények várnak rájuk
Az eljárás jelenleg is folyamatban van. A lebukott csoport tagjainak nemcsak a be nem vallott bevételek és az elmaradt adók után kell fizetniük, hanem mulasztási bírságra és komoly adóbírságra is számíthatnak. A NAV külön kiemelte, hogy a szándékos adóelkerülés miatt a következmények jóval súlyosabbak, mint egy átlagos szabálytalanság esetén. – áll a NAV közleményében.
